Varför blockerar MoneyGram mig?

ගැටළු ඉවත් කිරීම සඳහා අපගේ මෙවලම උත්සාහ කරන්න

Bästa svaret:
  1. När en individ blockeras av många betalningsleverantörer.
  2. Det kan bero på en mängd olika anledningar – från att stänga av ett konto på grund av bedrägeriaktivitet till att förbjuda någon som de misstänker kommer att skicka bedrägliga betalningar.

Vi följer juridiska krav relaterade till Anti-Money Laundering (AML) och Counter-Terrorism Financing (CFT). Individer måste tillhandahålla verifierbar identifikation såsom ett statligt utfärdat ID-kort, pass eller körkort när de skickar pengar online med MoneyGram. Ett foto av fram- och baksidan av ditt personliga ID krävs för verifieringsändamål. Din transaktion kan avvisas om du inte uppfyller detta krav och/eller om vi inte kan verifiera ytterligare information om din kontoinformation.

Om du redan har verifierat ditt ID, men fortfarande inte kan skicka pengar eller ta emot pengar online med hjälp av våra tjänster, är det mest troligt att någon av följande orsaker förklarar varför ditt konto har blockerats:

Om vi ​​har anledning att tro att ditt ID är ogiltigt, föråldrat eller har missbrukats tidigare. Om du är registrerad som en PEP (politiskt exponerad person) i vårt system Om du skickar pengar från ett onlinebankkonto som inte matchar dess faktureringsadress. Om MoneyGram inte har tillräcklig kunskap om ditt bankkonto, kredit-/betalkortsinformation, bostadsadress eller telefonnummer. Om det inte överensstämmer mellan vad avsändaren och mottagaren hävdar om transaktionsdetaljerna avseende syftet med betalningen, beloppen etc. En felaktig firmatecknare anges för ett av mottagarnas konton eller ingen firmatecknare alls är listad på ett av dem. De sändande och mottagande kontona verkar inte matcha.

Hur tar jag bort en kampanjkod från Uber-appen?


Den vanligaste orsaken till att din transaktion blockeras är att avsändaren har misslyckats med att följa våra AML- och CFT-procedurer genom att förse oss med ett giltigt ID. För att du ska kunna skicka pengar online på ett säkert sätt måste vi verifiera nya kunder på samma sätt som banker gör genom att kontrollera all personlig identifieringsinformation som tillhandahålls med deras bankkonto ellerkreditkortdetaljer som använder våra tjänster mot regeringens databas, oavsett hur kunden vill betala: oavsett om det är online eller på någon av våra fysiska platser. Denna process är nödvändig för att hålla MoneyGram säkert och säkert för alla användare så att vi kan fortsätta att hjälpa dig bättre.

Om du reser och inte kan ge oss ditt ID, vänligen kontakta mottagaren per telefon eller besök någon av våra platser personligen så att vi kan verifiera transaktionen. Om du inte kan identifiera en mottagare när du skickar pengar online kan du registrera dem som betalningsmottagare. En oidentifierad betalningsmottagare är bara ytterligare en term för en anonym betalning som inte kan spåras när den väl är i rörelse. Det har olika användningsområden, inklusive att betala skyddspengar och erbjuda mutor utan att skapa bevis för dessa betalningar. Observera att MoneyGram inte tillåter kunder att använda våra tjänster för olagliga ändamål såsom utpressning etc.

Om ditt konto är blockerat, kontakta MoneyGrams kundtjänst på 1-800-809-9725. Observera att den person som registrerat sig hos oss samt alla andra som vi har anledning att tro har tillgång till eller kontroll över det spärrade kontot kommer att bli ombedd att lämna information såsom ett giltigt ID och alla matchande bankkonto- och kreditkortsuppgifter som används när registrera sig online för att bekräfta deras identitet, vilket kommer att innebära att bevis på adress, telefonnummer etc. Om du reser utomlands kan du fortfarande skicka pengar med dessa metoder: Via vår mobilapp (som inte kräver ett ID) Använda en av våra agentplatser (där ID:n verifieras genom ansiktsskanning, fingeravtryck eller ögonskanning) Genom att besöka någon Western Union-plats i det land du för närvarande befinner dig i (som inte kräver ett ID)

Hur tar jag bort Goodreads från min Kindle?


Om vi ​​har anledning att tro att penningtvätt eller finansiering av terrorism har skett kommer ditt konto att frysas. Det är viktigt att om du upptäcker detta och du är oskyldig, kontaktar du oss omedelbart på 1-800-809-9725 så att vi kan påbörja en fullständig utredning innan dina pengar beslagtas av myndigheter. På MoneyGram tar vi ekonomisk brottslighet på största allvar och säkerställer att den faller inom våra AML-procedurer som hjälper till att skydda våra kunder från bedragare som vill begå identitetsstöld, cyberbrottslighet och bedrägeri med förskottsavgifter.

All kommunikation som skickas om en blockerad transaktion som informerar dig om att det var något fel med informationen du angav kommer att ha kommit från en MoneyGram-representant. Om du vill veta mer om varför din transaktion har blockerats kan du kontakta oss på 1-800-809-9725.

MoneyGram har åtagit sig att skydda våra kunder och vi tar ekonomisk brottslighet på största allvar. Gå direkt till moneygram.com/report för instruktioner om hur du rapporterar ett inlägg online eller telefonsamtal där någon hävdar att de är förknippade med MoneyGram och berättar att din transaktion inte godkändes på grund av en säkerhetsrisk som identitetsstöld eller pga. av misstänkt aktivitet på ett av dina befintliga konton men att de kan hjälpa dig att fixa situationen mot en avgift. Om du är osäker på vem du pratar med, lägg på och rapportera det omedelbart genom att gå direkt till: moneygram.com/report.

Hur startar du om Toram online IOS?


Om du misstänker att ditt konto har blivit hackat eller någon annan känner till din personliga information men utger sig för att vara du, kontakta oss omedelbart på 1-800-809-9725 så att vi kan hjälpa till att skydda din identitet och dina tillgångar.

MoneyGram har åtagit sig att skydda våra kunders konton och transaktioner från bedragare som vill begå identitetsstöld, cyberbrottslighet och förskottsbedrägerier.

FAQ:

Hur avblockerar jag mitt MoneyGram-konto?

Hur låser jag upp min MoneyGram-profil? Om ditt konto har låsts, ring MoneyGrams kundtjänst på 1-800-922-7146.

Varför skulle Western Union blockera mig från att ta emot pengar?

Du kan ha angett fel bankkontoinformation eller överskridit din kreditkortsgräns. Western Union kan avvisa din transaktion eftersom du inte kan bevisa din identitet.

Hur länge kommer MoneyGram att hålla mina pengar?

MoneyGram-agenter kommer att hålla pengar från en penningöverföring i tre månader enligt företagets användarvillkor. Efter det, om mottagaren inte kan hämta överföringen, kommer den att löpa ut och gå förlorad.

Har MoneyGram en gräns?

När du skickar pengar online med MoneyGram kan du bara skicka upp till $10 000 per transaktion. Om du behöver skicka mer än detta belopp, besök en plats du väljer och gör det personligen istället.